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Ministério Público Federal recupera R$ 150 milhões no exterior com delação de doleiros

Ministerio Publico Federal MPF


O Ministério Público Federal (MPF) recuperou R$ 150 milhões no exterior, provenientes de herança e de sonegação fiscal, com delação de doleiros.

Foram dois acordos com três pessoas que mantinham ilicitamente valores fora do país. Os acordos de não persecução penal (ANPPs) foram homologados pela 7ª Vara Federal Criminal.

De acordo com o MPF, os participantes nos acordos eram beneficiários de quatro empresas offshore mantidas ilegalmente.

Eles confessaram e descreveram as circunstâncias em que remeteram ou internalizaram recursos mantidos ilicitamente no exterior por meio do sistema de câmbio paralelo da organização criminosa de Dario Messer, Vinícius Claret (Juca Bala) e Cláudio de Souza (Tony).

Conforme noticiou o site Agência Brasil na última sexta-feira (4), as investigações alcançaram as contas mantidas irregularmente no exterior por meio de provas entregues nos acordos de colaboração premiada com os doleiros.

Foram identificadas mais de 3 mil empresas offshore, com contas bancárias em mais de 50 países. As investigações foram aprofundadas por meio de procedimentos de cooperação jurídica internacional com os países nos quais são sediadas as empresas.

“Os acordos de não persecução penal firmados conjugam eficiência na recuperação de ativos e celeridade processual, permitindo uma resposta justa e adequada a crimes praticados pela extensa teia de lavagem de dinheiro revelada pela Operação Câmbio e Desligo!”, afirmou o procurador da República e coordenador da Força-Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro, Eduardo El Hage.

Os nomes dos empresários envolvidos, segundo a assessoria do MPF, não são divulgados, como parte do acordo.

Informações: Agência Brasil

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